Polícia Civil RJ participa de operação interestadual contra organização criminosa envolvida em fraude milionária e lavagem de dinheiro

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) participam, nesta quinta-feira (05/11), da primeira fase da “Operação Fortuna Reversa”, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro, os agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul, teve início após uma fraude que causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município. A partir das diligências, os investigadores identificaram uma estrutura criminosa com atuação em diferentes estados brasileiros, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente.

Ao todo, 41 pessoas são investigadas por suspeita de integrar o esquema, que utilizava uma complexa rede de movimentações financeiras para pulverizar os recursos ilícitos, dificultando o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários.

As diligências ocorrem também nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Paraná e Maranhão. A ação conta ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela articulação entre as forças policiais envolvidas, permitindo a execução coordenada das medidas judiciais em âmbito nacional.